Job Purpose

- Tiếp nhận, phân tích và phản hồi các yêu cầu từ phía Khách hàng liên quan đến Rủi ro gian lận và tội phạm tài chính;

- Thực hiện điều tra các giao dịch và sự vụ gian lận và tội phạm tài chính, bao gồm:

• Thực hiện điều tra với các giao dịch và sự vụ báo cáo từ Khách hàng hoặc Cơ quan nhà nước;
• Mở rộng điều tra mạng lưới giao dịch với các tài khoản hoặc đối tượng đã được xác nhận là tội phạm tài chính;
• Thực hiện điều tra chuyên sâu với tập mẫu các đối tượng nghi ngờ gian lận và tội phạm tài chính nhằm mục đích xác minh tính chính xác và kiểm soát sau chất lượng của các quy tắc trên hệ thống;

- Phối hợp xây dựng quy trình liên quan đến rủi ro gian lận và tội phạm tài chính, bao gồm các quy trình phối hợp với Khách hàng và quy trình vận hành nội bộ của MDP;

- Xây dựng kế hoạch, đánh giá hiệu quả hoạt động vận hành và liên tục cải tiến các hoạt động điều tra, giám sát gian lận và tội phạm tài chính

- Phối hợp triển khai các công cụ quản trị rủi ro gian lận/tội phạm tài chính nhằm mục tiêu phòng chống, phát hiện và giảm thiểu rủi ro gian lận/tội phạm tài chính với các sản phẩm của MDP, bao gồm:

• Nhận diện và đánh giá rủi ro gian lận và tôi phạm tại chính tiềm tàng và hiện hữu;
• Xây dựng/ đề xuất các quy tắc nhằm phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận và tội phạm tài chính theo từng line sản phẩm

- Phối hợp xây dựng các báo cáo cơ quan nhà nước và báo cáo cho Khách hàng liên quan đến nghiệp vụ rủi ro gian lận và tội phạm tài chính;

- Tìm hiểu và cập nhật xu hướng gian lận trên thị trường tài chính để phối hợp cập nhật xây dựng biện pháp phòng ngừa gian lận cho các sản phẩm tại MDP;

- Phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo, truyền thông cho Khách hàng nhằm nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn trong công tác phòng chống tội phạm tài chính và gian lận;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job requirements

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm liên quan đến điều tra gian lận, kiểm tra/ kiểm toán tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu sản phẩm thanh toán cũng như nghiệp vụ vận hành rủi ro gian lận và tội phạm tài chính

- Bằng cấp: Tốt nghiệp cử nhân đại học - chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm Thanh toán của các Ngân hàng thương mại/Ngân hàng số.

Benefits

Lương & Phụ cấp

• Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc năm (theo kết quả kinh doanh của công ty).

• Phụ cấp ăn trưa: 730.0000 VNĐ/tháng.

• Phép năm: Tối đa 15 ngày/năm (theo cấp nhân sự).

• Sức khỏe: Bảo hiểm xã hội, BH sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

• Máy tính xách tay, màn hình và các phương tiện/tài khoản/công cụ cần thiết khác cho công việc.

Cơ hội nghề nghiệp

• Xét tăng lương hàng năm và cơ hội thăng tiến.

• Công nhận và khen thưởng ở cấp độ nhóm và Công ty.

Môi trường làm việc

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hợp tác.

• Teambuilding hàng quý/ hàng năm & các sự kiện nội bộ gắn kết.